公司开户

2026年外国人在韩国办理银行卡所需材料及流程指引

2026-09-10 307人看过

外国人在韩国办理银行卡需符合韩国金融监督院（FSS）2024年11月修订、2025年1月正式实施的《外国人金融账户开立规范》，截至2026年4月该政策无调整。核心申请材料涵盖合法身份凭证、居留证明、开户用途证明三类，不同居留身份、账户类型的申请要求存在差异，可满足企业主、跨境从业者的本地结算、跨境收

在北京可以办理香港银行卡吗？2026年实操全指南

2026-08-03 365人看过

在北京可以办理香港银行卡，当前合规办理渠道为香港持牌银行在北京的指定网点提供的见证开户服务，符合两地金融监管部门2024年以来发布的跨境账户管理相关规定。 #### 合规政策依据 根据香港金融管理局2024年11月12日发布的《非香港居民跨境开立香港账户操作规范》，明确允许香港持牌银行在内地指定网

2026年大陆人赴香港办理银行卡全流程实操指南

2026-08-18 343人看过

大陆人赴香港办理银行卡需符合香港金融管理局2024年11月发布的《优化客户尽职调查措施便利合法开户》公告要求，所有持牌银行不得设置不合理开户门槛，符合身份核验、资金来源合法性要求的申请人可正常提交申请。 针对跨境电商从业者、外贸企业主、跨境投资者等群体，香港银行卡可支持跨境收付款、境外投资、港股美

离岸账户账户名合规要求、办理流程及实操规则详解

2026-10-26 337人看过

离岸账户账户名是离岸金融机构为合规注册的境外主体开立账户时登记的法定名称标识，是跨境资金划转、账户权属确认的核心凭证，需严格匹配主体注册文件的法定名称，不得随意变更。 2024年1月香港金融管理局（HKMA）发布的《认可机构开立离岸账户操作指引》明确要求，离岸账户账户名需与香港公司注册处（CR）存

2026年开汇丰银行帐号流程材料及合规要求详解

2026-10-29 313人看过

开汇丰银行帐号需根据申请人主体类型、注册所属司法管辖区，对应执行各地汇丰公开的2026年开户规则，流程、材料、费用均以各地汇丰官网公示要求为准。 所有开户申请需符合开户地金融监管部门的反洗钱、反恐怖融资监管要求，核心规则依据为金融行动特别工作组（FATF）2024年9月更新的《反洗钱国际标准修订版》

2026年汇丰银行香港账户开户年龄限制及办理要求

2026-10-20 346人看过

根据汇丰银行（香港）2024年12月公开发布的《个人及商业账户开户条款细则》，以及香港金融管理局2025年1月发布的《持牌银行客户身份核实操作规范》，开设汇丰银行香港账户存在明确年龄限制，适用范围覆盖个人账户开户人、企业账户的董事、授权签字人及最终实益拥有人。 #### 不同账户类型的年龄限制要求

汇丰香港低余额被关户判定标准、流程及实操指引

2026-10-25 322人看过

汇丰香港低余额被关户是银行根据监管要求开展的存量账户清理行为，香港金融管理局（HKMA）2024年11月发布的《存量银行账户分类清理操作规范》明确，持牌银行可对长期低余额、无合规活跃交易的冗余账户进行主动注销，降低反洗钱合规风险。 #### 低余额关户的判定标准 截至2026年4月，汇丰香港执行的

2026年马来西亚银行离岸公司注册开户合规指南

2026-10-29 252人看过

马来西亚银行离岸公司指在马来西亚纳闽国际商业金融中心注册，可开立马来西亚持牌银行离岸账户的特殊商业实体，相关规则由马来西亚纳闽金融服务管理局（LFSA）2024年12月发布的《2025年纳闽商业实体修订条例》统一监管。 #### 马来西亚银行离岸公司监管框架 根据LFSA2024年12月31日公开

2026年CRS香港个人账户政策解读与实操指南

2026-10-06 345人看过

CRS香港个人账户是指香港作为共同申报准则（CRS）参与司法管辖区，依据本地税务法规收集并与其他参与区交换的自然人银行账户相关信息，核心规则依据香港税务局2024年12月修订发布的《税务（共同申报准则）条例》执行。 根据香港税务局2025年1月发布的《CRS账户持有人尽职调查指引（2026年版）》

2026个人离岸账户个人申报义务及合规操作指南

2026-08-16 324人看过

个人离岸账户个人申报义务是指持有境外离岸账户的税收居民，需按账户开立地、税收居民所属地的监管要求完成的税务、金融信息报送义务，2026年适用规则包含CRS申报要求、各地本地监管规则两类。 #### 申报主体判定规则 根据中国国家税务总局2024年12月发布的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法