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ODI投资备案申请流程

更新日期:2021.05.23 15:36
浏览数:337次


    国家对海外资金流有严格的控制,希望在海外投资的企业必须在政策的指导下合法有序地运作,并经过相应的程序才能进行海外投资,ODI备案是其中之一。最常见的方式。今天港通咨询为大家讲解如何申请ODI投资备案20210325004043_94132

    什么是“ ODI备案”:

    ODI是指海外直接投资,是指国内企业和组织经有关部门批准,通过设立,并购,参股等方式在海外的直接投资,其主要目的是控制海外企业的经营和管理。

根据有关规定,境内非国营企业进行境外直接投资或并购交易,需要获得商务部的境外投资行为批准,须经发改委批准或备案,境外投资项目也需要外汇登记。银行的三个主要环节。

如果国内投资者想在海外注册公司并直接在海外进行投资,那么他要做的第一件事就是向海外提交ODI申请,否则,他将无法在国外开展任何投资项目活动。

    什么情况需要ODI备案:

    1.设立海外子公司进行业务和注资

    2.海外上市(红筹/ VIE架构建设)

   3.个人/企业税收协调

   4.跨境电商业务发展

   5.离岸投资等

   ODI申请对国内企业有什么好处:

   1.作为国家发行的企业投资通行证,受到国家/国际法律的保护。

   2.达到本国资金以合法方式出境的目的,或者达到不出国就获得外汇的目的。

  3.以合规的方式发展海外市场,获得地方政策或税收优惠,加快资本积累。

  4.促进与海外业务的资金转移,降低转移程序的成本。

  5.提高国内企业形象,增加企业增加值。

  6.充分吸收国外先进技术和管理经验,及时掌握外部信息。

  7.有效利用国内外资源市场的整合,避免对外贸易壁垒。

  8.协调国内外企业发展,优化资源配置。

  9.随后的海外资本收益投资可享受省,市各级财政部门给予的相应财政补贴。

  投资(ODI)申报流程和要求:

  发改委项目-向发改部门和发改委部门申请该项目,提交项目信息,境内投资者签署一切必要的法律文件,待发改部门批准或备案,出具批准文件或备案通知。

  商务部的批准和签发-商务部的批准或备案,签发《企业境外投资证书》,企业应在2年内收到证书,方可进行境外投资。

  外汇管理备案-银行将放出外汇,并由外汇管理进行监督。投资额在500万美元以上的,必须向外国行政管理部门报告。经审查,外国管理部门将向境内企业签发《对外直接投资外汇登记证》。

  ODI投资备案申请的要求:

   1.国内公司的成立时间最好为一年以上(成立时间不满一年且无法提供完整的已审计财务报表的企业通常不能通过批准部门的批准或备案)。

   2.独立第三方会计师事务所最近一年发布的审计报告不能显示亏损。

   3.净资产收益率(收入)=净利润/所有者权益,最好高于5%,越高越好。

   4.资产负债率=总负债/总资产,最好低于78%,越低越好。

   境外投资证书有效期为两年,两年内如果没有其他合适的项目,该证书将失效,如果有新项目,企业需要重新申请ODI投资备案。

   ODI申请条件:

   1.符合“离岸投资”的定义:

   对外投资是指在中华人民共和国境内依法设立的企业,通过新的,并购等方式在境外拥有非金融企业,或者在非金融企业中取得所有权,控制,管理等权益。 。

   2.主体及设立时间要求:

   在中华人民共和国,合法成立的企业可以宣布海外投资。但成立不到一年,企业无法提供完整的经审计的财务报表,一般无法通过审批部门的备案或备案。

   3.股东背景,资金来源和投资真实性要求:

   无法确定国内股东或合作伙伴的背景,资金来源(例如,自有资金,银行贷款,以合规方式(例如通过募集资金)获得的资金)以及海外投资项目的真实性的人通过考试。

   4.最近受到审查的六种海外投资:

   大型的非主要企业投资,通过合伙企业进行的对外投资,在海外上市的中国企业除名以及房地产,娱乐业,体育俱乐部等的投资,均应由主管部门严格审查。

   ODI备案所需的材料:

   1.发改委备案要求文件。

   2.境外投资备案表。

   3.营业执照副本。

   4.对外投资真实性承诺书。

   5.《企业在国外设立独资子公司》的决议。

   6.项目背景说明。

   7.投资主体的股权结构可以追溯到最终的实际控制人。

   8.资金证明(原始存款证明)。

   9.审核报告。

   如果您想了解更多ODI投资备案方面的信息,请联系港通咨询,专业一对一商务经理会立即给你做详细解答。


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