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到底为什么海外银行开户这么难

来源:港通咨询小编整理 · 2022-08-26 21:00:13· 43人看过 跳过文章,直接直接联系资深顾问?
导读:中国是一个外汇管制国家,对每个人每年使用(兑换)外币都有限制,不管你开多少个账户,因此,许多从事国内外业务和投资相关事宜的公司/个人受限额限制,需要海外银行账户 ,无外汇管制的国家和地区已成为开户的热 ...

中国是一个外汇管制国家,对每个人每年使用(兑换)外币都有限制,不管你开多少个账户,因此,许多从事国内外业务和投资相关事宜的公司/个人受限额限制,需要海外银行账户 ,无外汇管制的国家和地区已成为开户的热门首选,今天港通咨询小编为大家整理了有关海外银行开户方面的事项,具体如下:20210325004110_99002

以香港为例,由于没有外汇管制,根据香港金融管理局的公告,香港有大量的可疑交易报告,即洗钱、恐怖等资本交易操作。这些交易达到顶峰,香港银行业成为可疑交易的重灾区!因此,为了遏制这种持续的洪水,金融管理局对这些不正当行为进行了纠正,银行被处以巨额罚款。

为什么现在普遍反映海外银行开户难:

配合全球CRS职责

为提高税收透明度,打击全球跨境逃税,OECD(世界经合组织)参考美国海外账户税收遵从法(FATCA),2014年在G20峰会提出了《金融账户信息自动交换标准》CRS该协议的司法管辖区交换税务居民的金融账户信息。

转变银行业务模式

目前,各银行的利润模式已转变为「交易手续费」主要形式,比起从客户贷款中赚钱,更希望客户购买更多的理财产品,收取客观佣金。

因此,在了解了这些之后,开户的成功率将会更高。考虑到大多数海外地区尚未解封,我们应该珍惜现有的海外银行账户,否则因不当操作而关闭或冻结更麻烦。

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