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如何进行ODI办理

来源:港通咨询小编整理 · 2021-10-07 22:45:32· 435人看过 跳过文章,直接直接联系资深顾问?
导读:    近年来,越来越多的企业开始向海外发展,因此将面临海外投资备案。 ODI备案,即境外投资备案,是指在中国境内设立的企业(包括有限责任公司、合伙企业)等投资主体投资于货币或证券 ...

    近年来,越来越多的企业开始向海外发展,因此将面临海外投资备案ODI备案,即境外投资备案,是指在中国境内设立的企业(包括有限责任公司、合伙企业)等投资主体投资于货币或证券、实物、知识产权或技术、股权债权等资产。取得境外企业的股权,进而取得境外企业的经营管理权及其他相关权益;专门向商务部和国家发展改革委申请批准的证明称为境外投资备案。今天给大家介绍一下ODI备案,以及ODI办理方面的事项,如下:20210325004104_76956

 一、ODI备案需提供的资料:

     1.投资者登记证明;

     2.投资者最新的月度财务报告;

     3.投资者溯源至最终实际控制人的股权结构图;

     4.第三方出具的投资者最近一年的审计报告;

     5.投资公司最近一期经审计的财务报表;

     6.境外投资真实性承诺书;

     7. 具有法律约束力的协议或类似文件;

     8.投资资金来源真实性、合规性的证明文件;

     9.投资者投资决策文件

 二、ODI备案办理流程:

     境外投资备案主要需要三个主管部门的审批、备案和登记,即国家发展改革委(以下简称国家发展改革委)或地方发展改革委的审批或备案,经商务部或地方商务部门、国家外汇管理局地方分局批准或备案(地方银行直接办理,地方保险箱通过银行间接监管)外汇登记手续。

 三、办理ODI备案的要求:

     1. 国内公司需要成立至少一年;

     2.投资者资产状况良好;

     3.境内公司是境外公司的股东。

 四、进行ODI 申报的好处:

    1.依法合规,经商务部发展改革委批准;

    2.ODI备案比传统投资方式便宜;

    3.办理ODI备案,汇款方式灵活,核准有效期为两年。

 五、不进行ODI 申报的后果:

    1.投资者暂停或停止实施的,给予警告;

    2.提供融资、担保的,依法依规予以处罚

    3.对外直接投资备案不及时,外汇进出口受限。

 六、ODI备案的作用是什么:

     1.企业以境外投资资金作为初始营运资金;

     2. 开立外国公司银行账户可能会收取开户费;

     3. 资金回笼还需要显示之前的海外投资记录;

     4. 便利与外国公司和内外资公司的合作。

     港通咨询致力于公司注册等各种业务,它在香港公司,离岸公司注册和会计审计方面拥有丰富的资源和经验,它是政府授权的注册机构,港通咨询专门从事注册代理和邀请代理加入。如您想了解更多有关ODI方面的信息,请联系港通咨询,专业一对一商务经理会立即给你做详细解答。

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