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odi(资金合规出海)

来源:港通咨询小编整理 · 2022-03-17 13:51:42· 257人看过 跳过文章,直接直接联系资深顾问?
导读:如果想要在海外注册公司并直接在海外进行投资,那么首先且必须要做的,就是境外投资备案(ODI),这是境外投资的基础。

境内的投资者,

如果想要在海外注册公司并直接在海外进行投资,那么首先且必须要做的,就是境外投资备案(ODI),这是境外投资的基础。

如果不进行境外投资备案,是不可以在境外进行投资的,了解了这些,那么申请境外投资备案ODI都需要哪些流程和资料?

申请流程

ODI备案需要三个部门备案/审批,分别为发改委、商务局、外管局

(目前外管局已将权限下放至商业银行)。

(1)发改委审批or发改委备案

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从上表可知,非敏感项目,中央企业的对外投资在10亿

元以下的,由国家发改委备案,高于10亿元的由国家发改委核准。地方企业,投资额在3亿元以下的,仅需省级发改委备案。

以下三类情况属于限制开展的境外投资,需须经境外投资主管部门核准:

A. 赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资。

B. 房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。

C. 在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

(2)商务部门审批/备案

申请人一般由市级初审,通过内部系统申报到省级商务部门。

(3)外汇管理局备案:

银行放汇、外管局监管。

(4)实施ODI,资金合规出境

通过上述审批、备案,取得发改委的《境外投资项目备案通知书》

及商务部《企业境外投资证书》,进行外汇管理局的备案后资金即可出境。

申请资料

(1)境内公司执照副本原件

(2)公章

(3)最新的财务审计报告

(4)境内公司法人、股东、董事、经理、监事身份证复印件(股东为公司的提供公司营业执照复印件)

(5)境外公司章程以及翻译件(如果境外公司已存在)

(6)出资商业计划书或者市场调查等等、投资资金来源情况的说明梗概、投资环境分析评价梗概(请提供梗概,具体由我司操作)

(7)境内、外产品简述,获奖荣誉或资质证书等,并附图片

(8)提供银行出具的自有资金证明原件(抬头:致北京市商务局/致北京市发展和改革委员会)

(9)若为并购需要出具并购相关合同、协议;银行出具的存款证明(自有资金证明)、或对账单;出具第三方机构出具的尽职调查。

常见问题解答

(1)国内主体公司不满一年可以对外投资吗?

答:可以。

(2)如果公司是2019年1月成立的,需要审计报告吗?

答:需要。

(3)国内主体公司股东有金融公司或外资公司也能做境外投资吗?

答:可以。不影响。

(4)先注册国外子公司还是先办理境外投资证书?程序有要求吗?

答:可同时进行。

(5)没有具体要求境外主体可以是境内主体全资控股吗?

答:可以。

(6)境外主体股东出现自然人可以吗?

答:可以,但自然人不能是中国人或曾经是中国人

(7)对外投资办下来后续还要做什么?

答:需要每年在商务部,发改委做年审。

(8)投资币种是人民币,国外子公司的比重是美元,怎么汇出去?

答:参考当天银行当时的汇率,在银行将资金汇出。

(9)最快可多长时间把商务部,发改委批文办下来?

答:普通流程三个月以上,专业甲级流程最快25个工作日。

(10)境外投资备案成功后要一次性全部汇出备案资金吗?

答:备案的有效期一般是一年

,可以选择在有效期内分多次把备案的资金汇出,也一次性全部汇出。

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